برچسب ها - جرایم مالی

برچسب ها

برچسب: جرایم مالی

گردش ۲هزارمیلیارد دلاری پول کثیف در آمریکا

حاکی از آن است که بزرگ ترین مؤسسات مالی و... است بر این اساس مرکز شبکه تحقیقات جرایم مالی آمریکا... ثروت آمریکا منجر می شود مرکز شبکه تحقیقات جرایم مالی... گزارش های فعالیت های مالی مشکوک جرم بوده و می...

کد خبر: ۵۹۵۰۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

بازداشت ۲ کارمند منابع طبیعی در گیلان

دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و جرایم مالی... اغماض نخواهد داشت افزود با بررسی مستندات مالی و محرز... شدن جرایم برخی از دستگاه های رودبار در آینده نزدیک...

کد خبر: ۵۹۴۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۲۵۷۴ زندانی جرایم غیرعمد آزاد می‌شوند

خبرگزاری ایسنا قوه قضاییه از آزادی ۲۵۷۴ زندانی مرتکب جرایم... زندانیان جرایم غیر عمد و پس از تصمیمات به موقع... ای امضا شد که بر مبنای آن ۲۵۷۴ زندانی جرایم... غیر عمد و جرایم مالی از زندان آزاد میشوند و...

کد خبر: ۵۸۹۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

بازداشت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

مبنی بر وقوع تخلفات و جرایم مالی عدیده در اداره... معاونت و امور مرتبط با مسائل مالی در اداره صمت... به وجود معادن و بحث های گسترده مالی و ارتباط...

کد خبر: ۵۷۵۱۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

امیر قطر FATF را امضا کرد

در توانمندسازی مؤسسات مالی و گروه های متخصص در مقابله... جرایم مالی این قانون قرار است جایگزین قانون ۴ مصوب... جمله جریمه نقدی برای مؤسسه های مالی مشاغل حرفه های... غیر مالی متخلف و همچنین حبس برای فرد محکوم به...

کد خبر: ۵۷۳۳۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

امیر قطر FATF را امضا کرد

کد خبر: ۵۷۳۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

کمک ویژه به زندانیان مناطق سیل‌زده

رخ دهد هم جمعیت کیفری و هم جرایم کاهش می... بتونیم خیلی از جرایم را به سمت تخلفات ببریم و... ها با اشاره به تعداد زندانیان جرایم غیر عمد گفت... زندانی جرایم غیر عمد داریم که بیش از ۱۰ هزار...

کد خبر: ۵۵۱۹۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

توانستیم رشد آمار زندانیان را منفی کنیم

برای آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد دو هزار و ۴۶۰... جرایم سبک انجام داده بودند و به شش تا یکسال... نفر زندانی جرایم غیرعمد در زندان هستند که از این... تعداد ۱۰ هزار و ۶۱۵ نفر زندانی های جرایم مالی...

کد خبر: ۵۵۱۹۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

دستگیری ارسال کنندگان پیامک سهام عدالت

جعلی است و با هدف جرایم مالی ایجاد شده است...

کد خبر: ۵۴۴۷۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

دادستان تهران: نتوانستیم خاوری را برگردانیم

کرد و حکم قطعی شد جرایم مالی او را می... جرایم سنگینی دارند می گویند اینها حقوقشان نقض می شودآ...

کد خبر: ۵۴۲۲۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

پرونده باقری درمنی بیش از ۱۵۵ جلد داشت

گروه ایشان معروف شده است نقش وی در جرایم موضوع... مرتکبین جرایم بوده است واضح است که هرچه تعداد عناوین... در طول سالیان متمادی جرایم ارتکاب یافته باشند مدت زمان... البته ارتکاب گروهی جرایم در کنار حرفه ای و سازمان...

کد خبر: ۵۳۹۰۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

رمز دوم کارت‌های بانکی، یکبار مصرف شد

ترین موارد سودجویی مالی از مردم در شرایط حاضر سودجویی... سایبری مربوط به حوزه مالی از جمله انجام کلاهبرداری است... داده است حجم پرونده های کلاهبرداری مالی ۳ برابر شده... های مالی در فضای مجازی با افزایش سه برابری مواجه...

کد خبر: ۵۳۸۱۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

واکنش دادستان به نامه برخی وزرا درباره فیلترینگ

مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت برخورد با... برشمردن جرایم مالی گفت یکی از جرایم مالی رباخواری است... برده است قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است نباید... از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می شود...

کد خبر: ۵۲۶۶۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

کلاهبردار پیامکی میلیاردی دستگیر شد

های کلان باشند فرمانده انتظامی مازندران افزود بروز جرایم مالی...

کد خبر: ۵۲۳۹۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

زنــانی که با نیت خیر به زندان می‌افتند

۵۰۰ زن در کل کشور به خاطر ارتکاب جرایم غیرعمد... می کنیم و می بینیم که زنان در بند جرایم... امروزه از سر ناآگاهی و بدون پشتوانه مالی دست به... ناپذیری هم می شود شاید تصویری که از مجرمان مالی...

کد خبر: ۵۲۳۷۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

چرا «رنو» در ایران ماندگار شد؟

مرداد ماه آنها را در معرض جرایم مختلف از سوی... جهانی اش به واسطه تحریم ها و جرایم دولت آمریکا... کردند که در صورت ماندن در ایران سیستم مالی جهانی... جرایم مالی و معنوی این کشور رفتن را بر ماندن...

کد خبر: ۵۲۰۹۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

علائم و نشانه‌های مصرف مواد مخدر

ارتکاب جرایم مالی نیز دریغ نمی کنند ...

کد خبر: ۵۱۳۵۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

فروش زندان اوین منتفی شد

هستند و زندانیان جرایم مالی هم که شامل بدهکاران چک...

کد خبر: ۴۸۴۲۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

شاکی ارزانتر دردسر بیشتر!

مدیریت پروندهای مالی-حقوقی مفتوح در مراجع قضایی فیفا خسارات زیادی... دیده اند پرونده هایی که علاوه بر بار جرایم مالی... برخی ستارگان از مزایای فرار مالیاتی مهندسی شده نیز بهره... روی لبه تیز جرایمی از این دست قرار گیرند ...

کد خبر: ۴۵۸۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

چک الکترونیکی به بازار می‌آید

گفت حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال های گذشته بسیار... در جرایم مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در...

کد خبر: ۴۵۵۸۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴